Велика антикорупційна операція: викрито схему легалізації 150 млн грн за участі топ-посадовців
Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) повідомили про масштабне викриття корупційної схеми, у якій фігурують високопосадовці та представники державного банку. Йдеться про легалізацію понад 150 мільйонів гривень, які злочинним шляхом були введені у фінансовий обіг задля сплати застави одному з учасників резонансної справи «Мідас».
Як працювала схема легалізації коштів
За інформацією слідства, зловмисники використали ланцюжок підставних компаній, щоб приховати походження коштів і узаконити їхнє використання. Гроші пройшли через різні банківські рахунки, а кінцева мета — внесення застави за фігуранта справи.
Хоча офіційно ім’я підозрюваного не розголошується, у ЗМІ циркулює інформація, що застава в розмірі 150 млн грн була внесена за ексміністра енергетики Германа Галущенка.
Хто стоїть за аферою
До складу викритої групи увійшли впливові особи:
- заступник керівника офісу президента,
- колишній народний депутат,
- голова правління одного з державних банків,
- голова наглядової ради банку,
- інші причетні.
За даними слідчих, саме учасники цієї групи отримали контроль над банком «Сенс» на початку червня, що дало їм змогу використовувати фінансову установу для своїх корупційних схем.
Як проходила операція «Форест Гамп»
Антикорупційні органи провели спецоперацію під кодовою назвою «Форест Гамп». Під час розслідування правоохоронці зафіксували спроби впливу на НАБУ та інші органи, а також виявили плани зі створення антикризової комунікації для маніпуляції громадською думкою стосовно діяльності Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.
Зі знятого відео, оприлюдненого НАБУ та САП, чути, як один із фігурантів іронічно порівнює операцію з відомими кінокартинами, надаючи їй назву у стилі однакового зловживання.
Персоналії, яких згадують у розслідуванні
За свідченнями офіційних джерел та ЗМІ, у цій справі фігурують:
- Ірина Мудра — заступниця голови Офісу Президента,
- Вадим Столар — нардеп із колишньої «Опозиційної платформи — За життя»,
- Максим Микитась — колишній депутат,
- представники Міністерства юстиції,
- керівництво «Сенс Банку»,
- бізнесмен Василь Астіон.
Вадим Столар підтвердив проведення обшуків у його помешканні, запевнивши у повній співпраці зі слідчими та відсутності перешкод для розслідування.
Результати та подальші дії
В результаті обшуків у межах операції вилучено документи, що містять план антикризової комунікації, який передбачає контрольовані меседжі для впливу на громадськість у контексті роботи Тимчасової слідчої комісії ВР.
Утім, представленники Офісу Президента наразі утримуються від коментарів щодо викриттів НАБУ і САП.
Фото: НАБУ / facebook
